کلاهبرداری ۲.۷ میلیون دلاری ارز دیجیتال در هند
در سال‌های اخیر، رشد ارزهای دیجیتال در هند به‌شدت افزایش یافته و به همان اندازه، کلاهبرداری‌های مرتبط با این حوزه نیز بیشتر شده است. در تازه‌ترین مورد، پلیس هند در حال بررسی کلاهبرداری بزرگی است که منجر به از دست رفتن میلیون‌ها دلار از سرمایه‌گذاران محلی شده است. این کلاهبرداری به مبلغ ۲.۷ میلیون دلار، وعده بازده ثابت ماهانه ۱۰ درصدی را به سرمایه‌گذاران داده بود، اما در نهایت به ضررهای سنگینی برای قربانیان منجر شد.
بیشتربخوانید : کلاهبرداری ۱۰ میلیون روپیه‌ای ارز دیجیتال در هند
جزئیات کلاهبرداری
بر اساس گزارش Deccan Chronicle، این کلاهبرداری که به‌طور عمده در ایالت آندرا پرادش رخ داده، توسط فردی به نام رامانجانیولو هدایت شده است. او با وعده بازده ثابت ماهانه ۱۰ درصد برای هر سرمایه‌گذاری به مبلغ یک لَک (۱۰۰ هزار روپیه)، سرمایه‌گذاران را فریب داده است. گفته می‌شود که این کلاهبرداری از سال ۲۰۲۱ فعال بوده و بیش از ۳۲۰ نفر را تحت تأثیر قرار داده است.
رامانجانیولو برای افزایش اعتبار خود از نام صرافی‌های معتبر مانند بایننس و OKX برای تبلیغات استفاده کرده و از این طریق توانسته اعتماد سرمایه‌گذاران بیشتری را جلب کند. این کلاهبرداری نه تنها افراد عادی را هدف قرار داده بود، بلکه تاجران، سیاستمداران، کارمندان دولتی و حتی برخی از تجار محلی نیز در این فریب گرفتار شدند. در برخی موارد، قربانیان برای سرمایه‌گذاری در این طرح، وام‌های سنگینی گرفتند و در نهایت با ضررهای مالی شدیدی مواجه شدند.
واکنش پلیس و ادامه تحقیقات
در پی شکایت‌های متعدد طی ماه گذشته، پلیس محلی تحقیقات خود را آغاز کرده است. با توجه به حجم بالای کلاهبرداری و تعداد زیاد قربانیان، پلیس در تلاش است تا تمامی جزئیات این پرونده را بررسی و عاملان آن را دستگیر کند.
هند به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در پذیرش ارزهای دیجیتال، همچنان با چالش‌های بزرگی در زمینه کلاهبرداری‌های مرتبط با این فناوری مواجه است. طبق گزارش‌های اخیر، تنها بین اکتبر ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴، شهروندان هندی حدود ۵۰۰ کرور روپیه (معادل ۶۰ میلیون دلار) را در کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال از دست داده‌اند.
کلاهبرداری‌های مشابه در هند
این مورد تنها یکی از چندین کلاهبرداری بزرگ مرتبط با ارزهای دیجیتال در هند است. ماه گذشته، مقامات هندی یک اپلیکیشن معاملاتی ارز دیجیتال را بررسی کردند که به عنوان یک طرح سرمایه‌گذاری جعلی فعالیت می‌کرد و بازدهی تا ۵۰ درصد را به کاربران وعده داده بود. بیش از ۷۰۰ نفر در این کلاهبرداری گرفتار شده و در مجموع ۱۱۹ هزار دلار از دست داده‌اند.
در ماه آگوست نیز پلیس هند چهار نفر از گردانندگان یک پلتفرم جعلی معاملاتی ارز دیجیتال را دستگیر کرده بود که از طریق آن، سرمایه‌گذاران را فریب داده و سرمایه‌های زیادی را به چنگ آورده بودند.
افزایش پذیرش ارز دیجیتال و افزایش کلاهبرداری‌ها
هند، به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان و یکی از بازارهای اصلی ارزهای دیجیتال، در صدر شاخص جهانی پذیرش ارزهای دیجیتال قرار دارد. این امر باعث شده تا علاقه گسترده‌ای به سرمایه‌گذاری در این حوزه به‌وجود آید. با این حال، این پذیرش گسترده نیز فرصت‌های زیادی را برای کلاهبرداران فراهم کرده است.
بانک مرکزی هند (RBI) نیز نسبت به تهدیدات ناشی از ارزهای دیجیتال به خصوص در زمینه ثبات پولی کشور هشدار داده است. در حالی که دولت هند به طور مستمر در حال بررسی قوانین سختگیرانه‌تر برای مقابله با کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال است، این گونه کلاهبرداری‌ها همچنان به یکی از چالش‌های اصلی در این کشور تبدیل شده‌اند.
نتیجه‌گیری
این کلاهبرداری ۲.۷ میلیون دلاری در هند یک یادآوری تلخ از خطرات سرمایه‌گذاری در طرح‌های مشکوک و بدون پشتوانه است. افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال در هند، در کنار رشد آگاهی عمومی در مورد این فناوری، نیاز به نظارت و قوانین محکم‌تر برای جلوگیری از کلاهبرداری‌ها را به شدت افزایش داده است. سرمایه‌گذاران باید همیشه قبل از ورود به هرگونه طرح سرمایه‌گذاری، تحقیقات کافی انجام داده و از اعتبار پلتفرم‌ها و پیشنهادات اطمینان حاصل کنند.
